7月31日下午，公司股東會2020年第一次會議在集團總部六樓會議室召開。集團公司黨委書記、董事長谷運東主持會議。公司董事會成員、監(jiān)事會成員、國有股委托代表以及全司受托持股人出席會議，公司非受托持股人的基層單位行政一把手和總部部室負責(zé)人列席會議。
會議分兩個階段進行。第一階段會議，公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書李和平報告了股東參會情況，以及報告期內(nèi)公司受托持股人及股權(quán)變更情況和出資人股權(quán)持有異動情況。審議并通過舉手表決的方式，通過了湖南郴州汽車運輸集團有限責(zé)任公司股東會2020年第一次會議議程。
第二階段會議，聽取審議了公司黨委書記、董事長谷運東所作的《董事會工作報告》和《關(guān)于減少公司注冊資本的議案》的說明，公司副董事長、副總經(jīng)理、工會主席陳實華所作的《財務(wù)工作報告》和《關(guān)于2019年股本分紅議案》的說明，公司紀委書記、監(jiān)事會主席鄒賢瑜所作的《監(jiān)事會工作報告》和會計師事務(wù)所出具的《審計報告》。
隨后參會人員分成三組，分別在集團公司總部三樓、五樓、六樓會議室就企業(yè)的發(fā)展進行了討論。參會人員先后發(fā)言，對三個工作報告表示贊同，同時重點就如何應(yīng)對疫情帶來的不利影響，促進企業(yè)經(jīng)濟發(fā)展提出了意見和建議。
會議采取記名投票的方式，審議表決了《董事會工作報告》、《財務(wù)工作報告》、《監(jiān)事會工作報告》、《關(guān)于減少公司注冊資本的議案》、《關(guān)于2019年股本分紅的議案》。公司董事、副總經(jīng)理、董事會秘書李和平宣布了表決結(jié)果，五個議題均獲得通過。
董事會工作報告全面回顧了公司2019年總體經(jīng)營業(yè)績情況、主要經(jīng)營管理工作、董事會日常工作情況和主要投資情況，分析了行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢，提出了公司總體工作思路和總體經(jīng)營目標，明確了公司主要工作路徑和措施。
董事會工作報告提出，公司2020年總體工作思路是，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實黨的十九大、十九屆四中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，堅持“以精細化管理推進管理提質(zhì)，以集約化經(jīng)營帶動經(jīng)營擴容”的總體工作方針，踐行“為更多的旅客游客提供更好的服務(wù)”的企業(yè)使命，加強黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，主動克服新冠疫情帶來的不利影響，加速推進公司各業(yè)務(wù)板塊與互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的融合發(fā)展，加快培育客運主業(yè)新的經(jīng)濟增長點，大力拓展輔助產(chǎn)業(yè)和三產(chǎn)副業(yè)發(fā)展空間，持續(xù)增強企業(yè)發(fā)展后勁。副業(yè)之間的互聯(lián)互通，努力打造企業(yè)新的效益增長極。
董事會工作報告提出，公司2020年總體經(jīng)營目標是，公司創(chuàng)新轉(zhuǎn)型發(fā)展活力顯著增強，千分制考核方案全面落地，客運主業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型有效推進，輔助產(chǎn)業(yè)鏈不斷延伸，三產(chǎn)副業(yè)潛力持續(xù)釋放，運游結(jié)合品牌價值日漸突顯，網(wǎng)絡(luò)運營與全員營銷扎實推進，管理流程進一步優(yōu)化，宣傳與文化建設(shè)活力顯著增強，企業(yè)綜合實力穩(wěn)步提升。全司凈資產(chǎn)在2019年末的基礎(chǔ)上保值增值；實際資產(chǎn)負債率控制在45%以內(nèi)；利潤500萬元，上交稅收保持1200萬元；在職員工年均薪酬待遇在2019年基礎(chǔ)上適度遞增；較大、重大以上責(zé)任交通事故為0，百萬車公里安全事故率≤2起，百萬車公里責(zé)任安全事故死亡率為0，百萬車公里責(zé)任安全事故傷人率≤1.3人，百萬車公里直接經(jīng)濟損失率≤3.2萬元。
董事會工作報告指出，公司主要工作路徑和措施，董事會工作方面，一是切實加強自身建設(shè)，提升公司運作水平。二是著重加強對公司發(fā)展戰(zhàn)略研究，提升公司運作質(zhì)量。三是加強對內(nèi)部控制問題的研究，提升公司運作效能。四是健全完善公司治理層面制度，提升公司運作空間。五是及時做好信息披露工作，提升公司運作透明度。
生產(chǎn)經(jīng)營方面，要加速構(gòu)建起以道路運輸、區(qū)域公交業(yè)務(wù)為核心，以互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)為支撐，以全員營銷為載體的集出行、旅游、購物于一體的新業(yè)態(tài)。一是客運主業(yè)要加速轉(zhuǎn)型升級。二是輔助產(chǎn)業(yè)要創(chuàng)新培育新動能。三是三產(chǎn)副業(yè)要持續(xù)挖潛增效。四是郴味特產(chǎn)要強化連鎖店經(jīng)營，擴大銷售規(guī)模。五是網(wǎng)絡(luò)營銷要持續(xù)深度推進。
主要投資方面。一是要加大運輸主業(yè)的升級投入，滿足客運主業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要。二是要加快綜合資源的開發(fā)利用進度，促進企業(yè)整體發(fā)展。
內(nèi)部管理方面。一是要全面推進千分制考核落地。二是要狠抓安全管理質(zhì)量不放松。三是要加強黨的建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，著力培育干事創(chuàng)業(yè)、風(fēng)清氣正的企業(yè)文化氛圍。
監(jiān)事會工作報告全面回顧了2019年公司監(jiān)事會所做的工作，對2019年集團公司經(jīng)營工作給予了評價，并提出了2020年公司監(jiān)事會工作要點和措施。監(jiān)事會認為，集團公司在2019年的經(jīng)營和運作中是符合規(guī)范要求的，董事會及各位董事履行了法律和公司章程賦予的職責(zé)，集團公司在董事會的正確領(lǐng)導(dǎo)下，認真貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)、《公司章程》和股東大會、董事會各項決議，忠于職守，兢兢業(yè)業(yè)，開拓進取，未發(fā)現(xiàn)公司董事、高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)時違犯法律、法規(guī)、公司章程或損害股東、公司利益的行為。
監(jiān)事會工作報告提出，2020年公司監(jiān)事會工作要點是，認真貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會精神，緊緊圍繞集團公司“以精細化管理推進管理提質(zhì)，以集約化經(jīng)營帶動經(jīng)營擴容”的總體工作方針，切實履行《公司法》等法律法規(guī)所賦予的職責(zé)。根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)定開展監(jiān)事會工作，切實發(fā)揮監(jiān)事會在公司治理中的制衡作用，不斷完善監(jiān)事會工作制度，深化過程監(jiān)督，創(chuàng)新工作方式，提升監(jiān)事會監(jiān)督能力和水平。保證公司的守法經(jīng)營，公司資產(chǎn)和股東權(quán)益不受侵犯，為集團公司轉(zhuǎn)型升級的良好開局做出新貢獻。
監(jiān)事會工作指出，下一步監(jiān)事會工作，一是要突出強化政治監(jiān)督，站在“兩個維護”的高度，督促推進集團公司轉(zhuǎn)型升級發(fā)展。二是要重點整治突出問題，強化重大事項的監(jiān)督檢查，調(diào)整審計關(guān)鍵點，加強企業(yè)效能監(jiān)察。三是要進一步強化廉政宣傳教育，筑牢拒腐防變的思想防線。四是要嚴查違法違紀案件，進一步糾正損害股東群眾利益的不正之風(fēng)，促進公司和諧穩(wěn)定。五是要加強監(jiān)事會的自身建設(shè)，提高工作質(zhì)量和工作效率，切實做好公司監(jiān)事會工作。
財務(wù)工作報告提出，公司2020年經(jīng)營目標，一是全年實現(xiàn)總收入35000萬元；二是全年實現(xiàn)利潤500萬元；三是全年實現(xiàn)各項稅金1200萬元；四是2020年底總資產(chǎn)保持9億以上的規(guī)模，實際資產(chǎn)負債率控制在45%以內(nèi)。凈資產(chǎn)在2019年的基礎(chǔ)上保值增值；五是2020年末公營車保持900輛的規(guī)模，全年實現(xiàn)公營車利潤1000萬元；六是在職員工人均薪酬及福利待遇爭取在2019年的基礎(chǔ)上適度增長。
谷運東在會議最后要求大家，一是要把會議精神傳達落實下去，認真思考生產(chǎn)經(jīng)營如何進一步做細做活。公司進一步加大投資，其目的是為了搶占市場，大家要想辦法把市場經(jīng)營好，想辦法去實現(xiàn)盈利。二是要抓好千分制考核工作的落地，改進考核方式。要根據(jù)不同的情況去確定目標，不斷地改進目標；要不斷地去學(xué)習(xí)，根據(jù)轉(zhuǎn)型發(fā)展需要更新能力。三是要認真思考下步的工作怎么去落地，不要有等靠思想。要增強危機意識，搶抓機遇，加快各項工作的推進，確保企業(yè)可持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。（侯友德）